Международные криминальные альянсы: феномен взаимодействия преступных группировок Европейского союза и Латинской Америки

Тимощеня Вячеслав Андреевич ORCID: 0000-0002-0961-2244 соискатель; кафедра теории и истории международных отношений; Российский университет дружбы народов 117198, Россия, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6 Tsimashchenia Viachaslau Andreevich Graduate student; Department of Theory and History of International Relations; Peoples' Friendship University of Russia 6 Miklukho-Maklaya str., Moscow, 117198, Russia v.timoshchenya@gmail.com Другие публикации этого автора

В современном глобализированном мире феномен транснациональной организованной преступности представляет собой одну из наиболее серьезных угроз международной безопасности. Особую обеспокоенность вызывает растущее взаимодействие между организованными преступными группировками (ОПГ) стран Европейского Союза (ЕС) и Латинской Америки, которое не только усиливает криминальную активность в обоих регионах, но и создает новые вызовы для правоохранительных органов и систем безопасности на глобальном уровне.

Актуальность данного исследования обусловлена несколькими факторами. Во-первых, наблюдается устойчивая тенденция к усилению сотрудничества между ОПГ ЕС и Латинской Америки, что приводит к формированию более сложных и устойчивых криминальных сетей. Во-вторых, это взаимодействие способствует диверсификации преступной деятельности и расширению ее географии, что затрудняет борьбу с организованной преступностью традиционными методами. В-третьих, возникает острая необходимость в разработке новых, более эффективных стратегий противодействия этому явлению, учитывающих трансконтинентальный характер.

Цель данной статьи заключается в исследовании феномена транснационализации организованной преступности на примере взаимодействия преступных групп из европейского региона и Латинской Америки, а также в выявлении подхода к формированию стратегий противодействия этому явлению.

В основу исследования положен системный анализ, позволяющий рассматривать транснациональную организованную преступность как сложную, динамичную систему, взаимодействующую с различными социальными, экономическими и политическими факторами, а также выявить ключевые элементы и связи внутри криминальных сетей, а также их взаимодействие с внешней средой.

В работе использован метод сравнительного анализа для сопоставления ситуации в странах Европейского Союза и Латинской Америки, что позволяет выявить общие тенденции и региональные особенности развития транснациональной организованной преступности. Статистический анализ используется для обработки количественных данных о масштабах преступной деятельности, объемах конфискаций наркотиков и других показателях, характеризующих деятельность транснациональных преступных групп. Источниками статистической информации служат официальные отчеты правоохранительных органов, международных организаций (ООН, Европол, Интерпол) и исследовательских центров. Метод кейс-стади применяется для детального изучения конкретных примеров взаимодействия между преступными группировками ЕС и Латинской Америки, что позволяет глубже понять механизмы их сотрудничества и функционирования.

Конвергенция криминальных потоков: от эксплуатации природных ресурсов до транснационального наркотрафика

Обширный оборот наркотиков, а также легализация незаконных финансовых активов транснациональными преступными организациями усиливают действия организованной преступности, способствуя явлению, вызывающему растущее беспокойство: слиянию или криминальному взаимодействию. Данное сотрудничество и трансформация разрозненных одиночных преступных группировок в партнерские отношения между криминальными сообществами происходит на трех уровнях: на используемых маршрутах ^[1], между преступными организациями (на местном и межконтинентальном уровнях) ^[2] и в районах с низким уровнем управления, которые используются негосударственными угрозами, такими как терроризм ^[3].

Различные незаконные товары часто перевозятся вместе или перемещаются по одним и тем же транзитным маршрутам, например, древесина и золото перевозятся через Атлантику в Европу вместе с кокаином. Рассмотренное явление совпадает с развитием альянсов между преступными группами для взаимной выгоды, что видно на примере распространения мексиканских и колумбийских организаций наркоторговцев за рубежом и их сближения с наиболее значимыми европейскими преступными организациями, такими как «Ндрангета», а также террористическими организациями, стремящимися получить источники финансирования. В свою очередь, это слияние приводит к появлению «криминальных центров», мест, где государство заменяется криминальным управлением. Регионы обеспечивают преступным организациям прочную базу поддержки при содействии местного населения, подрывая безопасность и осуществление государственного суверенитета.

Диверсификация латиноамериканского незаконного оборота наркотиков в другие регионы (Европу, Азию) открыла новые точки пересечения маршрутов контрабанды различных товаров, включая золото и древесину незаконного происхождения, оружие и табак. Данные маршруты контрабанды действуют не только в одном географическом направлении, но обычно соединяют различные регионы и континенты, осуществляя движение в обоих направлениях – с Юга на Север и с Востока на Запад.

Многочисленные и объемные маршруты экспорта товаров и сложность их контроля на местном уровне используются для торговли не только наркотиками, но и незаконно добытыми товарами, такими как золото и древесина. Связь между преступными организациями, занимающимися незаконным оборотом наркотиков и эксплуатацией золота и древесины, прямая, поскольку обычно одни и те же районы Перу и Колумбии, предназначенные для выращивания коки, совпадают с районами добычи полезных ископаемых и эксплуатации лесных ресурсов. Аналогичным образом, легкость отмывания денег через золотые прииски и рост цен в последние годы привлекли внимание организаций наркоторговцев, которые прибегли к этой стратегии, особенно в Колумбии, Венесуэле и Эквадоре ^[4].

На маршруте «на Север», особенно в поисках рынка Соединенных Штатов, наблюдается аналогичное явление смещения и сближения. Панамо-колумбийская граница оказалась жизненно важным пунктом сближения для торговли кокаином в Центральной Америке и США ^[4]. Данные маршруты контролируются так называемым «Кланом дель Гольфо» (Los Urabeños) ^{[5, c. 514]}, организацией, которая одновременно управляет большим количеством центров незаконной добычи полезных ископаемых ^[6], особенно золота, по обе стороны границы. Золото также используется этими организациями для отмывания финансовых доходов от незаконного оборота наркотиков. Венесуэла играет основополагающую роль в качестве страны-посредника в этом незаконном обороте. Преступные организации экспортируют золото в пункты назначения с низким уровнем контроля законности происхождения упомянутого материала, такие как Объединенные Арабские Эмираты, Аруба, Кюрасао, Бонэйр и даже Уганда ^{[7, c. 168]}.

Незаконно заготовленная древесина также предоставляет наркоторговцам дополнительный источник финансирования и средство для сокрытия поставок наркотиков. Часто незаконно заготовленную древесину моют и снабжают документами, которые ее легализуют, что позволяет продавать ее остальному миру. Лесоматериалы, перевозимые по рекам и дорогам, использовались для транспортировки кокаина через Южную Америку. Это особенно характерно для перевозки древесины по реке Амазонке в порт Белем-ду-Пара в Бразилии ^[8]. Легальная или нелегальная древесина используется для сокрытия (маскировки) кокаина ^{[9, c. 84]}. Такая методика имеет место и при трансатлантических перевозках древесины. Например, в 2010 г. 1,3 тонны кокаина были обнаружены спрятанными внутри контейнера с деревянными брикетами, отправленного из Бразилии в Гамбург, Германия ^{[10, c. 38]}, а партия из 7,2 тонны кокаина была обнаружена спрятанной в древесине внутри контейнера в Антверпене ^[11].

Потребность преступных организаций в вооружении также способствует сближению путей торговли наркотиками и другими товарами с путями торговли оружием. Связь между незаконным оборотом оружия и незаконным оборотом наркотиков прямая, поскольку преступные организации нуждаются в них для противостояния другим организациям, установления внутреннего контроля, а иногда и для противостояния государственным органам. Например, в 2018 г. была выявлена операция по незаконному обороту оружия из США и Европы в Аргентину, а оттуда в Парагвай и Бразилию для снабжения бразильской преступной группировки Primeiro Comando Capital (PCC), использующей те же маршруты транспортировки кокаина и марихуаны ^[12].

Расширение трансграничных криминальных альянсов от региональных картелей к международным преступным синдикатам

Преступные организации Колумбии одними из первых начали сближаться с другими на региональном уровне. Например, в 80-х гг. колумбийские картели в значительной степени полагались на помощь других субъектов, расположенных в Боливии и Перу ^[13]. В настоящее время мексиканские картели доминируют в регионе, сближаясь с местными субъектами, особенно в тех странах, которые расположены вдоль Андского хребта. В Колумбии мексиканский картель Синалоа заключил союз с «Кланом дель Гольфо» (Los Urabeños) для отправки партий кокаина в Европу и другие регионы ^{[14, c. 134]}. Данный картель действовал и в других странах Южной Америки. Например, в 2008 г. была раскрыта операция по созданию лаборатории по производству метамфетамина в Аргентине ^{[15, c. 20]}.

Таковое взаимодействие происходит не только на местном уровне, но и усиливает сближение между криминальными структурами с разных континентов, которые решили создать альянсы, усиливая свои возможности вместо того, чтобы вступать в борьбу за контроль над преступными потоками. Случай итальянской «Ндрангеты», которая не только создала стратегический союз с колумбийскими картелями, но и в последнее время установила тесные отношения с бразильской Первой Столичной Команды (Primeiro Comando da Capital) ^[16]. Два самых известных члена калабрийской организации были арестованы в Сан-Паулу в 2018 г., а «капо» организации (представитель одной из высших «ступеней» в криминальной лестнице) Доменико Пелле дважды посещал Бразилию в 2016 и 2017 гг. для встречи с заместителем директора Жилберто Апаресидо ^{[17, c. 2]}. В 2020 г., подразделение Федеральной полиции Бразилии в Сан-Паулу арестовало Николу Ассизи и Патрика Ассизи, поставщиков «Ндрангеты» и еще одного главу одного из кланов ^[18]. Рокко Морабито был арестован в Уругвае, откуда ему удалось бежать, и в итоге его снова арестовали в Бразилии ^[19]. Такое присутствие калабрийской мафии напрямую связано с экспортом кокаина и объясняет союз «Ндрангеты» с местными группировками, которые выступают в качестве поставщиков.

В аналогичном случае трансатлантических отношений в Эквадоре были выявлены албанские преступные организации, действующие в эквадорских портах и координирующие поставки кокаина, контрабандно ввозимого из Колумбии местными организациями. Один из главных албанских наркоторговцев, Арбер Чекай, отвечал за 108 партий кокаина, замаскированных в бананах, отправленных в Албанию ^[20]. Эта организация укрепила связи с группами, действующими в приграничной зоне Колумбии, особенно в Сукумбиосе. Анархическая обстановка в этом регионе способствовала приходу международных преступных организаций, в основном албанских и мексиканских картелей ^{[21, c. 2]}. Кокаиновые пути из Путумайо в Сукумбиос контролируются альянсом между местной группировкой «Ла Констру» (La Constru) и другими бывшими группировками Революционных вооружённых сил Колумбии (FARC). «Ла Констру» контролирует всю цепочку поставок кокаина на местах, начиная с переработки листьев коки и заканчивая транспортировкой гидрохлорида кокаина в Эквадор. Различные мафиозные организации экс-FARC не ограничены жесткостью единого командования, что приводит к периодическим столкновениям между ними с целью контроля над важнейшими сферами наркотрафика. Крупнейшей из этих организаций является та, которую возглавляет Мигель Ботаче Сантильяна, он же «Джентиль Дуарте», и которая часто вступает в столкновения с 48-м фронтом Колумбии (Южный блок FARC) ^[22]. Коррумпированные местные чиновники играют важную роль в качестве «местных посредников», способствуя сближению, предоставляя поддельные документы, улаживая судебные дела и разрешая поставки незаконных товаров в этот район. Другие значимые местные преступные группировки включают 32-й фронт, Вооруженную крестьянскую гвардию и «Nuevo Horizonte». Согласно отчету Управления омбудсмена Эквадора, эти преступные организации контролируют местные маршруты поставки кокаина, незаконную добычу золота и торговлю наркотиками ^[23].

Симбиоз терроризма и наркоторговли

Один из наиболее тревожных вариантов криминального взаимодействия между группами возникает, когда организации, занимающиеся наркоторговлей, объединяются с ячейками, связанными с терроризмом. В Парагвае группы наркоторговцев, действующие из Сьюдад-дель-Эсте, также имеют тесные связи с «отмывателями» денег и финансированием терроризма ^{[24, c. 18]}. Криминальный характер Тройной границы и широкие возможности для отмывания денег способствовали созданию преступных групп, специализирующихся на других видах преступной деятельности, включая «Хезболлу», которая присутствует в «Трехграничье» с середины 1980-х гг. Операции «Хезболлы» в этом районе включают торговлю наркотиками, подделку валюты и организованную преступность для финансирования операций по всему миру ^[25].

В 2018 г. власти Парагвая арестовали Надера Мохаммада Фархата, валютного трейдера из Сьюдад-дель-Эсте, расследуемого Управлением по борьбе с наркотиками (DEA) за торговлю наркотиками и отмывание денег. Его операции включали использование обменного пункта Unique SA и как минимум восьми банков в Парагвае, откуда деньги переводились за границу ^[26]. Во время ареста у него дома было конфисковано 1,4 млн долларов наличными. В августе 2021 г. местные власти в Сьюдад-дель-Эсте арестовали Кассема Мохамеда Хиджази, бразильца ливанского происхождения, обвиняемого в отмывании денег для организаций наркобизнеса ^[27]. Связь между отмыванием денег и участниками наркобизнеса наиболее очевидна в случае «Хезболлы», которая начала заниматься торговлей кокаином в регионе ^{[28, c. 127]}. Для расширения «Хезболлы» требовалось сотрудничество и взаимодействие национальных организаций, которые могли бы обеспечить поставки кокаина, что делается путем предоставления услуг по отмыванию денег менее изощренным преступным организациям, таким как бразильская PCC, которые имеют доступ к цепочке поставок кокаина. Отношения с PCC выходят за рамки отмывания денег. «Хезболла» также выступала в роли теневого посредника, помогая PCC приобретать огнестрельное оружие для защиты боевиков «Хезболлы», заключенных в бразильских тюрьмах ^{[29, c. 28]}.

Теневые анклавы: экспансия зон 'безнаказанности' в Латинской Америке

Во многих частях Латинской Америки преступная деятельность способствует развитию и созданию зон «безнаказанности», которые естественным образом вытесняют власть государства. Следовательно, возникает порочный круг, в котором преступные группы усиливаются, а государство ослабевает, что еще больше усиливает действия организованной преступности, тем самым способствуя криминальному взаимодействию в этих районах ^{[30, c. 99]}. Эти пространства или районы обычно представляют собой места, расположенные на границах, а также уязвимые кварталы в крупных городах. Однако не только крупные географические районы способствуют сближению преступных группировок, поскольку сегодня тюрьмы и порты также функционируют как факторы, способствующие такому сближению.

В последние годы некоторые пограничные пункты в Латинской Америке превратились в места, где государственное управление диффузно, а организованная преступность укоренилась. В этих местах сходятся преступные организации, маршруты незаконного оборота и захват территорий. Два наиболее показательных места расположены на границе между Эквадором и Колумбией, а также на Тройной границе между Бразилией, Аргентиной и Парагваем.

В 2021 г. Эквадор конфисковал в общей сложности 116 тонн кокаина ^[31]. В настоящее время Эквадор является экспортером третьей части кокаина, производимого в Колумбии, а тысячи эквадорских граждан, живущих в стране с 52% бедности, эксплуатируются преступными организациями в качестве дешевой рабочей силы, особенно на границе ^[32].

Кокаин, произведенный в Нариньо, контрабандой ввозится в Эквадор по тихоокеанскому маршруту, а кокаин, произведенный в колумбийском регионе Путумайо, контрабандой ввозится по маршрутам в глубине эквадорской Амазонии ^{[33, c. 143]}. В последнее время в эквадорской провинции Сукумбиос наблюдается значительное увеличение потоков кокаина, что также привело к процветанию криминальной экономики в приграничных районах. Тот факт, что Эквадор использует доллар США в качестве национальной валюты, сделал его привлекательной страной для операций по отмыванию денег и контрабанды крупных денежных сумм, обычно из соседней Колумбии по тем же маршрутам, что и кокаин, и из Европы ^[34]. Наркоторговля сходится в этом районе с незаконной вырубкой лесов, что также является серьезной проблемой, поскольку она использует существующие сети контрабанды и «отмывания», поощряя массовую отправку наличности, коррупцию и коммерческое мошенничество ^{[35, c. 49]}. Кроме того, золото является еще одним товаром, который незаконно добывается в этом районе. Регион Буэнос-Айрес на севере Эквадора и некоторые районы вблизи Сукумбиоса известны тем, что привлекают нелегальные группы, которые добывают золото на сумму до 500 000 долл. США в неделю ^[36].

Другим регионом, где в последние годы усилилась криминальное взаимодействие, является трехсторонняя граница между Парагваем, Аргентиной и Бразилией. Парагвай является крупнейшим производителем каннабиса в регионе и одним из крупнейших в мире, экспортируя большую часть своей продукции в Бразилию, Аргентину и Чили ^{[37, c. 14]}. Эта индустрия использовала сети, созданные нелегальной торговлей табаком, и извлекала выгоду из слабого управления и коррупции. Сьюдад-дель-Эсте, парагвайский город, который является частью тройной границы вместе с городами Пуэрто-Игуасу (Аргентина) и Фос-ду-Игуасу (Бразилия), стал криминальным центром, где сходились многочисленные виды преступной деятельности, чему способствовали пористые границы и легкий доступ к ресурсам и оружию ^[38]. Этот район страдает от отмывания денег, финансирования терроризма, контрабанды и наркоторговли, особенно в Сьюдад-дель-Эсте. По оценкам исследования 2010 г., в городе ежегодно генерируется от 12 до 13 млрд долл. США наличными, и 12 млрд долл. США в год отмывается в трехграничной зоне ^[39].

Порты и тюрьмы со слабыми системами управленческого контроля и подотчетности также являются средой, способствующей взаимодействию преступных группировок. Такие порты, как Сантос (штат Сан-Паулу, Бразилия), стали основными пунктами вывоза кокаина в Европу и Африку ^{[40, c. 49]}. Легальный экспорт Бразилии в Африку вырос с 64 млн долл. в 2000 г. до 800 млн долл. в 2021 г. Этот рост легальной торговли между Бразилией и Африканским континентом был использован организованной преступностью для отправки кокаина на африканские побережья ^[41], причем наиболее распространенным методом является технология «Rip-on/Rip-off», являющаяся методом контрабанды, при котором законный груз, обычно контейнерный, используется для переправки контрабандного товара (в частности, кокаина) из страны происхождения или порта перевалки в страну назначения, где ни грузоотправитель, ни грузополучатель не знают, что их груз используется для контрабанды запрещенного товара ^[42]. Порт Сантос играет жизненно важную роль на рассмотренном маршруте. Объем конфискаций кокаина увеличился с 1,6 тонны в 2013 г. до 27 тонн в 2019 г ^{[43, c. 140]}.

Таким образом, зоны «безнаказанности», включающие приграничные территории, отдельные городские районы, тюрьмы и даже крупные порты, становятся ключевыми узлами в сети транснациональной организованной преступности. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что эти анклавы не только способствуют процветанию традиционных форм преступной деятельности, таких как наркоторговля, но и создают благоприятные условия для развития новых криминальных практик и укрепления связей между различными преступными группировками. Ситуация усугубляется слабостью государственных институтов, высоким уровнем коррупции и социально-экономическими проблемами в регионе.

Заключение

В данной работе было показано, что основные черты транснациональной организованной преступности в XXI в. свидетельствуют о сложном и развивающемся ландшафте преступной деятельности с глобальными последствиями. Во-первых, транснациональная организованная преступность становится все более разнообразной и адаптируемой, используя достижения в области технологий, глобальной связи и быстрого перемещения товаров и людей. Преступные сети воспользовались этими возможностями для расширения своих операций через границы, занимаясь широким спектром незаконной деятельности, такой как наркоторговля, торговля людьми, киберпреступность, отмывание денег и контрабанда контрабандных товаров.

Латинская Америка переживает золотой век взаимодействия транснациональных организованных групп. Подобно тому, как старые каналы контрабанды позволили расширить оборот кокаина, сегодня они укрепляют и делают возможной торговлю другими нелегальными товарами. В этом сценарии роль местных посредников обеспечивает взаимосвязь между ними. Сближение преступных организаций заставляет пересмотреть теории, в которых преступные организации рассматриваются как субъекты, склонные противостоять другим в борьбе за доминирование на том или ином рынке. Крупные преступные организации иногда смело выбирают разумное международное разделение труда, как это делают бразильская Primeiro Comando da Capital и «Ндрангета», в ущерб конфронтации через насилие. Роль усилителей организованной преступности, которую предлагают районы с низким уровнем управления, будь то приграничные города или тюрьмы, позволяет преступным организациям наращивать применение вооруженного насилия, проникая и кооптируя институциональные структуры государств. Этими местами пользуются полугосударственные структуры, террористические организации и наркоповстанцы, укрепляя свои позиции.

Участие транснациональных преступных групп из Латинской Америки привело к созданию обширных сетей наркоторговли, охватывающих все континенты. Данные организации используют свои знания, ресурсы и налаженные маршруты для транспортировки наркотиков из регионов производства в Латинской Америке на потребительские рынки в ЕС. Транснациональный характер этих преступных ячеек позволяет им быстро адаптироваться к изменениям в деятельности правоохранительных органов и рыночных требований. Они проявляют удивительную гибкость в корректировке своих стратегий, маршрутов и методов торговли, чтобы избежать обнаружения и максимизировать прибыль. Их способность использовать уязвимые места в системах пограничного контроля, а также активизировать коррупционные сети и применять передовые технологии еще больше облегчает деятельность.

Проблема конвергенции между латиноамериканскими организованными преступными группировками и представителями криминального мира Европейского союза обусловлена взаимными выгодами, которые получают от сотрудничества латиноамериканские организованные преступные группировки и их партнеры из ЕС. Первые стремятся получить доступ к прибыльным рынкам государств Европы, используя налаженные маршруты контрабанды, коррупционные сети и эксплуатацию транспортных и финансовых систем. В то же время преступные организации из государств ЕС пользуются опытом латиноамериканских группировок в области незаконного оборота наркотиков, отмывания денег и других видов незаконной деятельности. Последствия такого преступного сотрудничества далеко идущие: оно усугубляет наркоторговлю, что приводит к росту доступности наркотиков, злоупотреблению психоактивными веществами и связанным с этим социальным и медицинским проблемам как в Латинской Америке, так и в ЕС. Кроме того, оно подпитывает коррупцию, подрывает структуры управления и увековечивает насилие, создавая угрозу общественной безопасности, социальной стабильности и верховенству закона ^{[44, c. 65]}.

Одной из наиболее тревожных тенденций является усиление европейских мафий благодаря богатствам, получаемым от торговли кокаином, а также расширение европейских преступных сетей по всей Латинской Америке. Например, история подъема «Ндрангеты» в Италии (и по всему миру) тесно связана с торговлей кокаином, а рост влияния балканских мафий также связано с кокаином. Угроза национальной безопасности, исходящая от этих криминальных структур, очевидна и растет. Ущерб, который наносит торговля кокаином в Латинской Америке и Карибском бассейне, должен вызывать серьезную озабоченность и в Европе.

Поиск синергии в координации полицейских и судебных органов, попытка говорить на одном языке с гармонизацией уголовного и процессуального законодательства, содействие международному признанию процедур ареста и экстрадиции задержанных и осужденных преступников, а также отказ от юридических и налоговых убежищ — те меры, над которыми необходимо работать уполномоченным органам правопорядка и политикам двух регионов в среднесрочной перспективе.