Влияние международного права в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, на отечественную систему финансового контроля в банковском секторе


	Административное и муниципальное право Правильная ссылка на статью: Беленко В.В. Влияние международного права в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, на отечественную систему финансового контроля в банковском секторе // Административное и муниципальное право. 2014. № 9. С. 907-911. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=65446 Беленко В.В. Влияние международного права в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, на отечественную систему финансового контроля в банковском секторе Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы развития и совершенствования отечественного правового института финансового контроля в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Актуальность исследования обусловлена большой общественной значимостью этого важного направления финансово-правовой политики. Приводя аргументы, касающиеся конструктивных моментов в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, действующих в зарубежных системах контроля над финансовыми ресурсами, автор, в то же время, подчеркивает и проблемы возможного следования России иностранным правовым нормам ввиду присущих разным государствам особенностям понимания тех или иных демократических принципов. Исследование опирается на сочетание общих и специальных методов научного анализа – диалектического, логического, сравнительно-правового, нормативного. Делается вывод о целесообразности разработки отечественных стандартов финансового контроля в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов на основе следования рекомендациям ФАТФ и в тесном взаимодействии со странами – участницами ФАТФ. Предлагается осуществление комплекса мер по повышению качества работы специального органа финансового контроля – Росфинмониторинга. Ключевые слова: противодействие легализации доходов, финансовый контроль, банковский сектор, финансовые ресурсы, риски, финансирование терроризма, расчетные операции, клиент, страны–участницы ФАТФ, стандарты ФАТФ Abstract: The article provides comparative characteristics of the administrative supervision bodies in the constituent subjects of the Russian Federation. Additionally, the author provides historical analysis of administrative supervision bodies, providing substantiation for differentiation of the terms "control" and "supervision". The need to guarantee compliance with the generally obliging rules provided by legislation and other normative legal acts by all of subjects of law at any time whatever an existing political and state systems are, requires formation of specialized state bodies and provision to them of the relevant competence. The studies involve examples of administrative supervision bodies in the constituent subjects of the Russian Federation, namely Nizhegorodsky region, Republic of Altai, Republic of Udmurtia, etc. Control and supervision form one of the main functions of a state, and they are aimed at guaranteeing strict compliance with the legislation and its reasonable application within the framework of law. Control and supervision are complicated state mechanisms, involving systems of various components, their tuning requires quality theoretical background. Currently the system of administrative supervision bodies in the Russian Federation is formed with executive bodies of various nature. Keywords: control, supervision, management, administrative supervision, constituent subject of the Russian Federation, Nizhegorodsky region, characteristics, administrative supervision body, inspection, prosecutor supervision. Эта статья может быть бесплатно загружена в формате PDF для чтения. Обращаем ваше внимание на необходимость соблюдения авторских прав, указания библиографической ссылки на статью при цитировании. Скачать статью Библиография 1. Каратаев М.В. Императивы трансформации международных стандартов финансового мониторинга // Внутренний контроль в кредитной организации. 2012. № 8. 2. Ковалева С.Е. Виды рисков кредитных организаций в сфере противодейст-вия легализации доходов, полученных преступным путем, и особенности управления ими в российской банковской практике // Экономическая безо-пасность. 2013. № 9 (57). 3. Отчет ФАТФ: Международные стандарты в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения: Рекомендации ФАТФ, 2012. ФАТФ, Париж, Франция. 4. Письмо Банка России от 23.06.2004 № 70-Т «О типичных банковских рис-ках» // Вестник Банка России от 30 июня 2004 г. № 38. 5. Положение Банка России от 2 марта 2012 г. № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодей-ствия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Вестник Банка России от 18 апреля 2012 г. № 20. 6. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (в редакции Федерального закона Российской Фе-дерации от 23 июля 2013 г. № 205-ФЗ) // Российская газета от 29 июля 2006 г. № 165. 7. Фингвардейцы президента. Станет ли финансовая разведка главной спец-службой России // «Аргументы Недели». № 21 (313) от 7 июня 2012. References 1. Karataev M.V. Imperativy transformatsii mezhdunarodnykh standartov finansovogo monitoringa // Vnutrenniy kontrol' v kreditnoy organizatsii. 2012. № 8. 2. Kovaleva S.E. Vidy riskov kreditnykh organizatsiy v sfere protivodeyst-viya legalizatsii dokhodov, poluchennykh prestupnym putem, i osobennosti upravleniya imi v rossiyskoy bankovskoy praktike // Ekonomicheskaya bezo-pasnost'. 2013. № 9 (57). 3. Otchet FATF: Mezhdunarodnye standarty v sfere bor'by s otmyvaniem deneg i finansirovaniem terrorizma i rasprostraneniya oruzhiya massovogo unichtozheniya: Rekomendatsii FATF, 2012. FATF, Parizh, Frantsiya. 4. Pis'mo Banka Rossii ot 23.06.2004 № 70-T «O tipichnykh bankovskikh ris-kakh» // Vestnik Banka Rossii ot 30 iyunya 2004 g. № 38. 5. Polozhenie Banka Rossii ot 2 marta 2012 g. № 375-P «O trebovaniyakh k pravilam vnutrennego kontrolya kreditnoy organizatsii v tselyakh protivodey-stviya legalizatsii (otmyvaniyu) dokhodov, poluchennykh prestupnym putem, i finansirovaniyu terrorizma» // Vestnik Banka Rossii ot 18 aprelya 2012 g. № 20. 6. Federal'nyy zakon Rossiyskoy Federatsii ot 27 iyulya 2006 g. № 152-FZ «O personal'nykh dannykh» (v redaktsii Federal'nogo zakona Rossiyskoy Fe-deratsii ot 23 iyulya 2013 g. № 205-FZ) // Rossiyskaya gazeta ot 29 iyulya 2006 g. № 165. 7. Fingvardeytsy prezidenta. Stanet li finansovaya razvedka glavnoy spets-sluzhboy Rossii // «Argumenty Nedeli». № 21 (313) ot 7 iyunya 2012.