Рус Eng Cn Перевести страницу на:  
Please select your language to translate the article


You can just close the window to don't translate
Библиотека
ваш профиль

Вернуться к содержанию

Административное и муниципальное право
Правильная ссылка на статью:

Н.Н. Виноградская Государственный надзор как средство борьбы с легализацией преступно полученных доходов

Аннотация: Аннотация: В статье автор рассмотрел, насколько эффективны различные виды надзора в целях противодействия легализации преступно полученных доходов. При подготовке статьи были использованы материалы международных организации, опыт зарубежных стран. В статье рассмотрены страховой надзор, надзор за участниками рынка ценных бумаг, надзор за игорными заведениями, надзор за электронными платежами. Ключевые слова: надзор, контроль, легализация, страхование, Росфинмониторинг, Росстрахнадзор, ФСФМ, отмывание, казино


Abstract: Key words: supervision, control, legalization, insurance, Federal Financial Monitoring Service, FSFM, casino, money laundering.
Abstract: in this article the author considered how effective various types of supervision with the purpose to stop legalization of proceeds from crime were. When preparing for the article, the author used materials of international organizations and experience of foreign countries. The article is mostly devoted to insurance supervision, supervision of market makers, supervision of gambling establishments and supervision of electronic payments.



Если вы один из авторов этой статьи, вы можете открыть бесплатный доступ к этой статье для своих читателей. Вы должны зайти под своим логином и паролем, чтобы воспользоваться услугой. Перейдите по ссылке, чтобы зарегистрироваться или осуществить вход.