Аннотация: Предметом статьи выступают правовые нормы, содержащиеся в Конституции РФ, международных договорах, направленных не только на предотвращение вывода преступных активов в иностранные юрисдикции и их возврат в страну происхождения, но и регулирующих валютный контроль с целью поддержания устойчивого социально-экономического развития государства.
Цель написания статьи - сопоставить источники финансово-правового регулирования противодействия перемещению преступных активов в иностранные юрисдикции, провести анализ судебно-следственной практики с целью устранения проблем и нивелирования пробелов в законодательном регулировании механизма противодействия перемещения преступных активов в иностранные юрисдикции и их возврат в финансовую систему государства.
Основными методами исследования являются метод диалектического научного познания базирующийся на совокупности признанных частнонаучных и общенаучных методов: формально-логическом, с помощью которого было дано толкование правовых норм; сравнительно-правовом, позволившим провести всесторонний анализ, оценку и сопоставление различных аспектов; статистическом, включая сбор, анализ и обобщение данных; метод межотраслевого правового анализа, который дал возможность рассмотреть правовые институты в разрезе юридических отраслей.
   В статье осуществляется концептуальный анализ тенденций международного сотрудничества в финансово-правовой сфере, функциональной целью которого является противодействие перемещению преступных активов и их возврат в страну происхождения. Новизна статьи заключается в выявлении проблемных аспектов сотрудничества и коллизии финансово-правового законодательства, которые приводят к существенным социально-экономическим диспропорциям распределения финансовых ресурсов, которые вследствие сокрытия в офшорных юрисдикциях приводят к занижению доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и невозможности полного исполнения государством социальных обязательств перед населением, утверждённых национальными программами. В частности, авторы приходят к выводу о необходимости ужесточения мер государственного регулирования валютного контроля за внешнеторговыми сделками.

Ключевые слова: финансовый мониторинг, финансовая система, бюджет, национальные проекты, экономическая безопасность, международное сотрудничество, преступные активы, валютный контроль, оффшорные юрисдикции, имплементация

Библиография:
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о взаимной правовой помощи по уголовным делам // Бюллетень международных договоров. – 2003. – № 2. – С. 46-53.
Конвенция ООН о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации, Вып. XLVII. − М., 1994. – С. 133-157.
Конвенция ООН против коррупции // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 26. – Ст. 2780.
Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности // Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 40. – Ст. 3882.
Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности // Собрание законодательства РФ. – 2003.
Money-Laundering and

Аннотация: Предметом статьи являются проблемы правового и организационного порядка касающиеся российско-абхазского сотрудничество в сфере борьбы с транснациональной организованной и коррупционной преступностью. В статье отмечается, что организованная преступность является одной из стратегических угроз национальной безопасности России. Именно поэтому международное сотрудничество в борьбе с ней – внешнеполитический приоритет нашей страны. В настоящей статье содержится анализ отдельных положений договора между Россией и Абхазией «О союзничестве и стратегическом партнерстве», ратифицированного в 2015 году, а также подписанного в том же году договора «О взаимной правой помощи по уголовным делам». Особое внимание уделено вопросам двустороннего полицейского сотрудничества в сфере борьбы с организованной и коррупционной преступностью. Методологическую основу статьи составили современные достижения теории познания. В процессе исследования применялись общефилософский, теоретический, общефилософские методы (диалектика, системный метод, анализ, синтез, аналогия, дедукция, наблюдение, моделирование), традиционно правовые методы (формально-логический), а также методы, используемые в конкретно-социологических исследованиях (статистические, экспертные оценки и др.). Основной вывод, который сделан по итогам исследования, состоит в том, что в настоящее время для обеспечения правопорядка необходимо совершенствовать формы и методы противодействия коррупции.
Основным вкладом, который сделан авторами в настоящей статье это необходимость развития международного сотрудничества в сфере противодействия коррупции. Новизна статьи заключается в разработке предложений по развитию форм и методов регулирования противодействия коррупции.

Ключевые слова: Абхазия, коррупция, деликт, правонарушение, сфера, сотрудничество, борьба, организованная, вор, коррупционер

Библиография:
Куракин А.В., Костенников М.В., Трегубова Е.В., Мышляев Н.П. Концептуальные основы административной деликтологии // Административное и муниципальное право. 2015. № 6. C. 563 - 574. DOI: 10.7256/1999-2807.2015.6.15260.
Саидов З.А., Куракин А.В. Актуальные проблемы противодействия полиции административным правонарушениям в сфере предпринимательства // Полицейская деятельность. 2015. № 5. C. 257 - 275. DOI: 10.7256/2222-1964.2015.5.16481.
Сухаренко А.Н. Криминализация региональных органов власти: состояние, тенденции и меры противодействия // Союз криминалистов и криминологов. 2014. № 2. C. 161-168. DOI: 10.7256/2310-8681.2014.1.12872.
Арестов В.В., Кобец П.Н. Профилактический потенциал административно-
правовых средств и их роль в предупреждении преступности // Административное и муниципальное право. 2011. № 6. C. 85 - 90.
Электронный ресурс URL: https://mvd.ru/userfiles/24_12_2010_abhaziya(2).doc. (дата обращения 03.01.2016)
Договор между Российской Федерацией и Республикой Абхазия «О взаим

Аннотация: Раскрыты функции и цели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, направленные на предотвращение преступлений в сфере торговли людьми на международном уровне. Изучены меры Бюро Специального представителя и координатора, применяемые по борьбе с торговлей людьми.
В статье отмечается, что ОБСЕ вносит активный вклад в противодействие торговле людьми, которая является одновременно грубым попранием прав человека и преступлением. Эта работа нашла отражение в принятых Организацией многочисленных политических обязательствах. Обязательства, подтверждающие первоочередную ответственность государств-участников за решение проблемы торговли людьми и ставящие перед институтами, структурами и отделениями ОБСЕ на местах задачи в конкретно определенных областях, служат основой для решения этой проблемы.
Методологическую основу статьи составили современные достижения теории познания. В процессе исследования применялись общефилософский, теоретический, общефилософские методы (диалектика, системный метод, анализ, синтез, аналогия, дедукция, наблюдение, моделирование), традиционно правовые методы (формально-логический), а также методы, используемые в конкретно-социологических исследованиях (статистические, экспертные оценки и др.). В статье отмечается, что ОБСЕ вносит активный вклад в противодействие торговле людьми, которая является одновременно грубым попранием прав человека и преступлением. Эта работа нашла отражение в принятых Организацией многочисленных политических обязательствах. Обязательства, подтверждающие первоочередную ответственность государств-участников за решение проблемы торговли людьми и ставящие перед институтами, структурами и отделениями ОБСЕ на местах задачи в конкретно определенных областях, служат основой для решения этой проблемы.

Ключевые слова: Организация, безопасность, сотрудничество, Европа, торговля, люди, государство, Бюро, участник, представитель

Библиография:
Ватзов Р.Г. Общая характеристика роли ОБСЕ в обеспечении и защите прав человека в Европе // Адвокат. – 2008. – № 6. – С. 18
Костенников М.В., Куракин А.В. Актуальные проблемы административного права. – М., 2013. – С. 123

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы сотрудничества Европейской полицейской организации (Европола) в сфере борьбы с преступностью на пространстве Европейского Союза. Интеграция стран в Европейский Союз позволила расширить не только внутренний рынок, но и убрать границы криминального пространства. Особое внимание уделяются правовым основам становления и деятельности Европола, практическим аспектам взаимодействия, а также вопросам организации и координации данного взаимодействия с другими правоохранительными организациями и учреждениями Европейского Союза. В каждой стране располагается национальный отдел, который взаимосвязан с Европолом. Таким образом, создается единая информационная сеть. Офицеры по связи представляют интересы своей страны и координируют следственные действия разных стран-участниц ЕС. Сердцевина Европола – это ее информационная система, включающая аналитические отделы и строго регламентированные процедуры поиска информации. Европейский Союз, упразднив границы между странами-участницами, позволил «расползтись» преступности, но создание эффективной Европейской полицейской организации доказало, что ЕС способен поддерживать правопорядок и обеспечивать безопасность.

Ключевые слова: Европол, Евроюст, Интерпол, Европейский Союз, Информационная Система, интеграция, гармонизация, преступность, уголовное судопроизводство, ЕС

Библиография:
Бирюков П. Н. Защита информации в Европоле // Международно-правовые чтения. – Воронеж, 2003. – С. 196.
Бурковская В. А. Европейское сотрудничество в борьбе с терроризмом // Закон и право, № 12, 2004. С. 5.
Европейский Союз на пороге ХХI века: выбор стратегии развития / Под ред. Ю.А. Борко и О.В. Буториной. – М., 2001. – С. 193.
Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями. – М., 2008. – С. 15.
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – С. 493
Куркина И. Н. Международный опыт правоохранительной деятельности: учебное пособие. – Владимир, 2009. – С. 136 .
Право Европейского Союза под ред. С. Ю. Кашкина. – М.: Юристъ, 2002. С. 362.
Act of the management board of Europol of 15 October 1998 concerning the rights and obligations of liaison officers // Official Journal of the European Communities, № C26/09, Brussels, 1999. P. 86-88.
Act of the management board of Europol of 15 October 1998 laying down the