Аннотация: Предметом настоящего исследования являются отдельные положения КоАП РФ, регулирующие в системной взаимосвязи с некоторыми нормами антиотмывочного закона, УК РФ и ГК РФ, особенности привлечения к административной ответственности за совершение в интересах юридического лица сделок/финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, заведомо полученными для совершающего их лица преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими (статья 15.27.3 КоАП РФ). Цель исследования заключается в попытке автора систематизировать знания по теме, объяснить содержание и смысл нормативных предписаний, регулирующих соответствующие правоотношения, преодолеть правовую неопределенность в рассмотрении отдельных вопросов и содействовать формированию правоприменительной практики по делам указанной категории. Методы исследования: формально-юридический (обзор, сопоставление и интерпретация норм права), анализ, индукция, синтез (выделение и изучение отдельных явлений с последующим их объединением в единое целое для постижения его сущности, взаимосвязей). Автором описаны элементы состава указанного правонарушения, обобщены правовые позиции высших судов по наиболее важным вопросам, сопутствующим правовой оценке и квалификации деяний в качестве «легализации в интересах юридического лица», на их основе истолкованы основные подходы к правоприменению статьи 15.27.3 КоАП РФ. Новизну исследования в отсутствие судебной практики, а также других комплексных трудов по обозначенной теме характеризует его содержание, основанное на аргументированной системной интерпретации согласующихся между собой норм права и позиций высших судов. Область применения результатов соответствующего труда прикладного характера – деятельность прокуроров, сотрудников подразделения финансовой разведки России, судов. В выводах, помимо прочего, обоснована необходимость организации межведомственного взаимодействия для выявления и пресечения административных правонарушений указанной категории.

Ключевые слова: легализация, отмывание доходов, противодействие легализации, противодействие отмыванию доходов, административное преследование, административное правонарушение, ответственность организации, прокуратура, прокурор, Росфинмониторинг

Abstract: The subject of the study is certain provisions of the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation, regulating, in systemic interconnection with certain norms of anti-money laundering legislation, the Criminal Code of the Russian Federation, and the Civil Code of the Russian Federation, the specific features of bringing to administrative liability for performing, in the interests of a legal entity, transactions or financial operations involving funds or other property known to have been criminally derived by the perpetrator, with the aim of giving a legal appearance to the ownership, use, and disposal of such property (article 15.27.3 of the KoAP RF). The purpose of the study is to systematize knowledge on the topic, explain the content and meaning of the regulatory provisions governing the relevant legal relationships, attempt to overcome legal uncertainty in considering specific issues, and contribute to the formation of law enforcement practice in cases of this category. Research methods include: formal-legal (review, comparison, and interpretation of legal norms), analysis, induction, and synthesis (identification and study of individual phenomena followed by their combination into a unified whole to comprehend its essence and interconnections). The author describes the elements of the specified administrative offense, summarizes the legal positions of higher courts on the most important issues related to the legal assessment and qualification of acts as "legalization in the interests of a legal entity" (money laundering), and, based on these, interprets the main approaches to enforcing article 15.27.3 of the KoAP RF. The novelty of the study, in the absence of judicial practice and other comprehensive works on the indicated topic, is characterized by its content, based on a reasoned systematic interpretation of mutually consistent legal norms and the positions of higher courts. The application area of the results of this applied research is the activities of procurators, employees of the financial intelligence unit of Russia (Federal Financial Monitoring Service), and courts. Among other things, the conclusions substantiate the necessity of organizing interdepartmental interaction for the detection and suppression of administrative offenses of this category.

Keywords: Federal Financial Monitoring Service, prosecutor, procuracy, responsibility of a legal entity, administrative offense, administrative prosecution, anti-money laundering, counteraction to legalization, money laundering, legalization